中國青年報(bào)客戶端北京12月20日電 （中青報(bào)· 中青網(wǎng) 記者 王亦君）為加強(qiáng)洗錢犯罪治理，進(jìn)一步防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，北京市高級(jí)人民法院（以下簡稱北京高院）今天召開北京法院打擊治理洗錢犯罪新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布《北京市高級(jí)人民法院打擊治理洗錢犯罪審判白皮書》（以下簡稱白皮書），通報(bào)2021年以來北京法院打擊治理洗錢犯罪的情況并發(fā)布典型案例。

　　“洗錢罪助推上游犯罪資金流轉(zhuǎn)，不僅妨礙司法機(jī)關(guān)依法追繳犯罪所得及其收益，而且破壞金融管理秩序，威脅國家經(jīng)濟(jì)與金融安全，不利于法治化營商環(huán)境的建設(shè)。2021年以來，北京各級(jí)人民法院深入貫徹中央、市委關(guān)于加強(qiáng)反洗錢工作部署，將反洗錢工作作為一項(xiàng)重大的政治任務(wù)和法治任務(wù)，充分發(fā)揮刑事審判職能作用，認(rèn)真落實(shí)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024）》，不斷提升懲治洗錢犯罪的力度和效果。”北京高院副院長孫玲玲在發(fā)布會(huì)上說。

　　白皮書數(shù)據(jù)顯示，2021年以來（截至2023年10月31日），北京各級(jí)法院共審結(jié)一審洗錢罪案件40件44人，其中自洗錢案8件，他洗錢案32件，審結(jié)二審案件1件。其中2021年審結(jié)13件，2022年審結(jié)12件，2023年前10個(gè)月審結(jié)15件，案件數(shù)量雖穩(wěn)中有升、但總體偏低，與龐大的上游犯罪數(shù)量形成明顯反差。被告人年輕化、職業(yè)化、專業(yè)化突出，年齡在40歲以下的占6成，大專以上文化程度占6成，其中一例上游犯罪為貪污賄賂案件的洗錢行為人文化程度為博士，半數(shù)以上洗錢行為人系國企、公司高管或員工，12起案件涉案公司為投資相關(guān)業(yè)務(wù)公司及科技公司，無業(yè)人員比例占1/4左右，8起9人有犯罪前科。

　　白皮書數(shù)據(jù)顯示，洗錢罪案件的上游犯罪類型以貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪為主，其中貪污賄賂犯罪占50%、破壞金融管理秩序犯罪占27.5%，其他上游犯罪包括金融詐騙犯罪、毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪。涉案金額跨度非常大，低則不足萬元，高則達(dá)上億元。多發(fā)于為親友洗錢，行為類型相對(duì)集中，以提供資金賬戶、通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金、代持違法所得并以投資理財(cái)?shù)姆绞絽f(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換獲利等行為最為常見。自洗錢被告人主要以使用他人資金賬戶接收贓款并取現(xiàn)（將資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金），或通過轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移資金，以及用于個(gè)人消費(fèi)等。從刑罰結(jié)果來看，罰金刑力度大，40起案件共計(jì)判處4685.7萬元罰金，罰金最高3100萬元；認(rèn)罪認(rèn)罰比例高，有33起案件37人認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　白皮書顯示，伴隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和金融發(fā)展模式的創(chuàng)新，以及國家對(duì)洗錢犯罪打擊力度的加強(qiáng)，犯罪分子洗錢手段越來越多樣化、智能化，衍生出諸如專業(yè)網(wǎng)絡(luò)“跑分”支付平臺(tái)、證券交易、互聯(lián)網(wǎng)交易等新型洗錢方式，使得洗錢活動(dòng)變得更加復(fù)雜和隱蔽，增加了監(jiān)管部門和司法機(jī)關(guān)對(duì)資金來源、性質(zhì)、去向進(jìn)行有效追蹤和識(shí)別的難度，客觀上加大了反洗錢工作的難度。

　　同時(shí)，犯罪分子為了逃避監(jiān)管，利用普通民眾法律意識(shí)淡薄或貪圖小利等因素，通過給予小額利益等方式誘使他人幫助完成洗錢過程，部分被告人為獲得高額手續(xù)費(fèi)、“好處費(fèi)”等不正當(dāng)利益幫助他人從事洗錢活動(dòng)，并從“洗白”的資產(chǎn)中抽成。洗錢行為利用金融市場(chǎng)活動(dòng)中高自由度的特性，將犯罪所得及其收益“合法化”，轉(zhuǎn)移不法資產(chǎn)使其流入市場(chǎng)，從而阻斷其與上游犯罪之間的關(guān)聯(lián)。隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展，利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)交易也在洗錢行為中使用普遍。

　　“2021年以來，北京法院深入貫徹中央、市委關(guān)于加強(qiáng)反洗錢工作部署，將反洗錢工作作為一項(xiàng)重大的政治任務(wù)和法治任務(wù)，充分發(fā)揮刑事審判職能作用，認(rèn)真落實(shí)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024）》，不斷提升懲治洗錢犯罪的力度和效果?！北本└咴焊痹洪L孫玲玲在發(fā)布會(huì)上說。

　　發(fā)布會(huì)上，北京高院刑二庭庭長陳偉紅發(fā)布4個(gè)典型案例，包括金融犯罪領(lǐng)域上游犯罪與自洗錢犯罪并罰、貪污賄賂犯罪被告人自洗錢、為系上游犯罪被告人的近親屬洗錢、為貸款詐騙犯罪被告人洗錢等類型。

　　孫玲玲表示，北京各級(jí)法院將依法嚴(yán)懲洗錢犯罪，持續(xù)加大懲治力度，按照刑罰較重的規(guī)定定罪處罰；在審理上游犯罪案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)遺漏洗錢犯罪情形的，建議檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)充起訴或者追加起訴；依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中獲取經(jīng)濟(jì)利益；加大經(jīng)濟(jì)處罰力度，形成全鏈條打擊的嚴(yán)懲態(tài)勢(shì)。加強(qiáng)反洗錢合作，建立健全執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制，進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制；加強(qiáng)反洗錢協(xié)查和線索移送，凝聚打擊洗錢犯罪工作合力；搭建大數(shù)據(jù)平臺(tái)，逐步推進(jìn)跨部門大數(shù)據(jù)協(xié)同辦案，推動(dòng)建立涉洗錢犯罪案件銀行賬戶交易、第三方支付、數(shù)字人民幣交易快速查詢通道。針對(duì)辦案過程中發(fā)現(xiàn)的金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)存在的管理漏洞和風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)向負(fù)有監(jiān)管職責(zé)的部門通報(bào)情況、提出整改建議，實(shí)現(xiàn)辦理一案、警示一片、治理一域的綜合效果。