近日，四川警方公布了一起公安部掛牌督辦的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣贓款2000余萬元。犯罪團(tuán)伙將賭博窩點(diǎn)設(shè)在菲律賓，專門吸引中國(guó)賭客進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，國(guó)內(nèi)線上注冊(cè)會(huì)員近100萬人，涉案資金流水超7255億元。日前，首批50名嫌疑人因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪已移送法院公開審理。

　　充值送翻倍獎(jiǎng)金

　　境外賭博網(wǎng)站吸引超百萬會(huì)員

　　2023年5月的一天，家住四川省德陽(yáng)市的袁先生在網(wǎng)絡(luò)上意外看到了一條“卡卡灣 ”賭博網(wǎng)站鏈接。

　　市民 袁先生：我點(diǎn)進(jìn)去之后就有客服聯(lián)系我，問我玩不玩，跟我講我要玩的話，充值一百元送我兩三百元注冊(cè)獎(jiǎng)金。

　　但他很快發(fā)現(xiàn)自己無法直接在線充值，在客服的指引下，袁先生將充值款項(xiàng)轉(zhuǎn)入客服指定的銀行卡才得以完成賬戶注冊(cè)和充值，隨即便看到了某賭場(chǎng)線上實(shí)時(shí)畫面?？头榻B，何時(shí)下注、下注多少，只需打打電話，現(xiàn)場(chǎng)荷官便可以幫他操作。

　　市民 袁先生：一開始的時(shí)候還贏了一點(diǎn)，贏了之后我就想既然運(yùn)氣那么好就繼續(xù)玩，慢慢就越玩越大。

　　嘗到贏錢的甜頭，袁先生很快深陷其中。沒想到贏了幾把后，袁先生開始不斷輸錢，為了翻本，他充值下注金額從幾千元增加到上萬元，不到半個(gè)月時(shí)間，就將十幾萬元積蓄輸光。

　　市民 袁先生：充了幾千塊錢一萬塊錢的時(shí)候翻了個(gè)本，我就一直往里面充值，直到后來我自己賬戶里提醒我余額不足的時(shí)候，那個(gè)時(shí)候我就發(fā)現(xiàn)已經(jīng)全部充值進(jìn)去了。我銀行卡里的十多萬元，全部都賠進(jìn)去了。

　　袁先生后悔莫及，這才幡然醒悟報(bào)了警。隨后一段時(shí)間，四川省德陽(yáng)市羅江警方相繼接到轄區(qū)居民多起類似報(bào)案。經(jīng)初步調(diào)查，相關(guān)線索均指向了境外菲律賓一賭博集團(tuán)。為此，德陽(yáng)羅江警方成立專案組開展調(diào)查，公安部迅速將該案列為掛牌督辦案件。

　　德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局民警 張?bào)K：數(shù)據(jù)分析也好，包括摸排走訪也好，發(fā)現(xiàn)這個(gè)犯罪團(tuán)伙總部在境外。但是在境內(nèi)有其他的一些分支機(jī)構(gòu)代理人。

　　德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局民警 楊博宇：那個(gè)賭博網(wǎng)站是架設(shè)在境外，主要是吸引中國(guó)境內(nèi)的賭客參與賭博，涉及人數(shù)眾多。

　　專案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，袁先生他們所接觸的賭博網(wǎng)站僅僅是菲律賓某娛樂城三個(gè)門戶網(wǎng)站之一，而娛樂城網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)，則是藏匿在菲律賓的卡卡度假村，他們主要通過在網(wǎng)上開設(shè)真人視頻賭場(chǎng)吸引國(guó)內(nèi)人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，僅中國(guó)籍的代理人員就有5萬余人，合計(jì)注冊(cè)會(huì)員近100萬人。

　　德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局民警 楊博宇：參賭人員數(shù)額較大的，銀行卡流水能夠達(dá)到上千萬元，輸贏情況能達(dá)到幾百萬元。

　　國(guó)外高薪作誘鉺

　　實(shí)為出國(guó)招客攬賭

　　近100萬名會(huì)員、5萬余名中國(guó)籍代理，流水資金超7255億元。如此龐大的規(guī)模，一個(gè)地處境外的賭博集團(tuán)，是如何做到針對(duì)中國(guó)賭客開展非法行為的呢？

　　警方經(jīng)過深入摸排發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙涉案人員300余人，運(yùn)營(yíng)管理人員都在菲律賓。通過菲律賓當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助，專案組很快掌握了涉案人員的具體軌跡。原來，這是一個(gè)主要針對(duì)中國(guó)賭客的賭博集團(tuán)，最近這幾年，該團(tuán)伙一直在菲律賓以酒店招聘服務(wù)員、廚師、保潔工等諸多名義，通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息，在中國(guó)境內(nèi)高薪招募人員。

　　德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局民警 張?bào)K：因?yàn)樯姘纲€博網(wǎng)站是面向于境內(nèi)的賭客，所以賭博集團(tuán)必須找中國(guó)境內(nèi)會(huì)普通話的工作人員來對(duì)境內(nèi)的賭客實(shí)施賭博行為。網(wǎng)站上放出來的工資薪資非常高，非常誘人，一個(gè)月的工資大概能夠放到15000元。

　　許多人在高額薪資的誘導(dǎo)下報(bào)名應(yīng)聘，在境內(nèi)勞務(wù)中介的操辦下出境，卻誤入了違法犯罪的道路。

　　德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局民警 張?bào)K：中介其實(shí)也沒有給這些務(wù)工人員說實(shí)話，就直接說是在酒店從事前臺(tái)，或者比如廚師這種工作，先把這些人誘騙過去。

　　德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局民警 張?bào)K：首先要從境內(nèi)飛到馬尼拉，涉案賭博集團(tuán)馬尼拉辦事處，境內(nèi)的中介聯(lián)系了之后，在飛機(jī)場(chǎng)接員工。員工到了馬尼拉之后，由他們統(tǒng)一操辦到賭場(chǎng)去。

　　經(jīng)過一段時(shí)間的培訓(xùn)洗腦后，這些赴境外人員逐漸接受了賭場(chǎng)工作，并掌握網(wǎng)絡(luò)跨境賭博推介話術(shù)，成了賭博集團(tuán)拓展中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的核心成員。

　　德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局民警 張?bào)K：招聘過去的中國(guó)人，主要從事的是賭場(chǎng)里面的核心工作。比如電話接受投注，網(wǎng)絡(luò)接受投注，包括接受中國(guó)賭客的投訴，包括進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。

　　在高薪面前，不少人明知為賭博集團(tuán)工作違法犯罪，但依然鋌而走險(xiǎn)發(fā)展中國(guó)賭客群體，增加自己的提成業(yè)績(jī)。

　　很多賭客都像袁先生那樣，先小贏后大輸，為了翻本不惜借網(wǎng)貸欠巨債，也有賭客被發(fā)展成境內(nèi)代理人，將親朋好友發(fā)展成自己的下線。

　　德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局民警 楊博宇：境內(nèi)代理的下線參與賭博后不管輸贏，代理人賬號(hào)都會(huì)收到傭金，我們掌握到有的代理人涉案流水能夠達(dá)到四五千萬元，一年獲利能夠達(dá)到四五百萬元。

　　抓獲犯罪嫌疑人93人

　　查扣贓款2000余萬元

　　跨境賭博不僅損害金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全，還嚴(yán)重危害公民合法財(cái)產(chǎn)和人身權(quán)利。為了最大限度挽回?fù)p失，警方?jīng)Q定盡快斬?cái)噙@些網(wǎng)絡(luò)賭博的黑手?？少€博集團(tuán)從業(yè)人員均在境外，專案組又如何將這些人抓獲歸案、繩之以法呢？

　　專案組會(huì)同司法、出入境等多部門會(huì)商，迅速制定了“打掉境內(nèi)代理人員、懲處境內(nèi)從業(yè)人員、斬?cái)嗾衅盖?、截?cái)噘Y金鏈”的突破方案。警方研判分析認(rèn)為，2023年下半年涉案人員回國(guó)休假期間是實(shí)施抓捕的好機(jī)會(huì)。

　　2023年6月，在充分摸清涉案回國(guó)人員的行蹤后，專案組組織警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陜西、江西等20余省份，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下開展集中抓捕行動(dòng)，團(tuán)伙主要成員李某、趙某、鄧某等人相繼落網(wǎng)。

　　截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人93人，查獲大量的涉案手機(jī)和銀行卡。日前，四川省德陽(yáng)市羅江區(qū)人民法院對(duì)首批50名犯罪嫌疑人公開開庭審理，并將擇期宣判。

　　德陽(yáng)市公安局羅江區(qū)分局民警 楊博宇：當(dāng)時(shí)我們?cè)谮w某的出租屋內(nèi)，搜查到涉案手機(jī)10余部，涉案銀行卡上百?gòu)?，涉案現(xiàn)金50余萬元。

　　警方提醒，參與網(wǎng)絡(luò)賭博，開設(shè)賭博網(wǎng)站都是違法犯罪行為；跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博看似現(xiàn)場(chǎng)直播，實(shí)則由不法分子操控輸贏。